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http://www.goodreads.com/topic/show/1280931-the-haney-group-hong-kong-firm-at-core-of-fraud-that-sparked-investigat

A huge trove of tax-haven data uncovered by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) is the result of a three-year investigation by its director, Gerard Ryle, into one of Australia's biggest frauds. That fraud involved a Hong Kong-based firm called Firepower International and offshore havens. Through connections with Australian officials, the governments of Britain, Russia, Romania and other nations were persuaded to believe Firepower had solutions to global warming and the energy crisis. After the fraud was discovered, Firepower's Australian operations were liquidated in 2008. The Australian investigation yielded one of the biggest collections of leaked data gathered by journalists, the ICIJ said. The offshore information totalled more than 260 gigabytes of data and more than two million e-mails. The data originated in 10 offshore jurisdictions, including the British Virgin Islands (BVI), Cook Islands and Singapore. It included details of more than 122,000 offshore companies or trusts, and 130,000 records on the people and agents who run, own, benefit from or hide behind offshore companies. A large number of positions are held by "nominee directors", people who, for a fee, lend their names as office holders of companies they know little about. It is a legal device widely used in the offshore world. To analyze such a trove of i...

https://www.zotero.org/groups/thehaneygroup_project/items/itemKey/MGP68R8T

Vous êtes un expatrié vivant en Espagne ? Vous pourriez être piqué dur si vous omettez de déclarer vos avoirs. Les autorités espagnoles sont de donner tous les résidents, notamment britanniques, jusqu'à la fin du mois d'avril à venir nettoyer sur les avoirs à l'étranger - de l'argent dans la Banque d'actions ou d'assurance-vie - d'une valeur de plus de 50 000 €.

Hit lourd "Si quelqu'un est déjà conforme," expert comptable David Truman dit le Telegraph, "ils auront des formulaires à remplir qu'ils n'ont pas d'avant. « Mais si vous résidez en Espagne sans déclarer votre revenu étranger, vous pourriez être en difficulté. »

Beaucoup de mal. Les amendes pourraient dépasser la valeur de votre bien si vous ne respectez pas. L'amende minimale est de 10 000 €. Taxe impayée d'avoirs à l'étranger est considéré une infraction pénale. Sachez cependant que les Espagnols ne sont pas cibler juste bretons ; Cette obligation de déclaration est à la recherche des résidents à tous les espagnols.

Conseillers fiscaux Blevins Franks disent que selon les règles fiscales normales de l'Espagne, le fisc peut uniquement retourner quatre ans à compter de la date de qu'une déclaration de revenus aurait dû être présentée.

S'accumulent "Lorsque vous ajoutez la taxe due avec les sanctions, plus les intérêts de retard, plus l'amende supplémentaire, beaucoup de gens pui...

http://money.aol.co.uk/2013/03/05/heavy-spanish-tax-fines-may-hit-expats/

Vous êtes un expatrié vivant en Espagne ? Vous pourriez être piqué dur si vous omettez de déclarer vos avoirs. Les autorités espagnoles sont de donner tous les résidents, notamment britanniques, jusqu'à la fin du mois d'avril à venir nettoyer sur les avoirs à l'étranger - de l'argent dans la Banque d'actions ou d'assurance-vie - d'une valeur de plus de 50 000 €.

Hit lourd "Si quelqu'un est déjà conforme," expert comptable David Truman dit le Telegraph, "ils auront des formulaires à remplir qu'ils n'ont pas d'avant. « Mais si vous résidez en Espagne sans déclarer votre revenu étranger, vous pourriez être en difficulté. »

Beaucoup de mal. Les amendes pourraient dépasser la valeur de votre bien si vous ne respectez pas. L'amende minimale est de 10 000 €. Taxe impayée d'avoirs à l'étranger est considéré une infraction pénale. Sachez cependant que les Espagnols ne sont pas cibler juste bretons ; Cette obligation de déclaration est à la recherche des résidents à tous les espagnols.

Conseillers fiscaux Blevins Franks disent que selon les règles fiscales normales de l'Espagne, le fisc peut uniquement retourner quatre ans à compter de la date de qu'une déclaration de revenus aurait dû être présentée.

S'accumulent "Lorsque vous ajoutez la taxe due avec les sanctions, plus les intérêts de retard, plus l'amende supplémentaire, beaucoup de gens puis...