Cruse and Associates Accounting(CAA)

Cruse and Associates Accounting(CAA)

Community

4 Supporters

  • Hong kong Cruse Associates Financial Reviews: HK hvitvasking lover fanger feil folk: tidligere politiet hodet

    Community, Environmental Design

    Hong kong Cruse Associates Financial Reviews- I Hong Kong, er det anslått at titalls milliarder av dollar er ulovlig hvitvaskede hvert år. Mye av det er kriminalitet eller narkotika-relaterte penger funnelled fra Kina eller gambling oase av Macau.

    Et år siden, Hongkong introdusert tøff nye lover - Anti penger hvitvasking forordning - men så langt det bare synes å ha tatt dem på bunnen av kriminelle hierarkiet.

    Korrespondent: Joanna McCarthy

    Speaker: Steve Vickers, administrerende direktør av Steve Vickers og bekjente, og tidligere leder av Royal Hong Kong politiet Criminal intelligens Bureau

    VICKERS: En gammel dame, gamle er sannsynligvis feil ord, men en 61 - år gamle analfabeter public housing leietaker ble dømt til ti år for sin rolle i hvitvasking av penger og en 19 år gammel. Jeg mener det er fint hvis det var hele historien, men dette er åpenbart svært små hjul i et mye større hjul. Hong Kong har en veldig stolt historie av anti-narkotika arbeid, det var en av de første landene i verden som forfulgte utbyttet av narkotikahandel svært vellykket. Den nye mot hvitvasking av penger lov som har kommet i tror jeg har tatt feil ende av nettet som det var, synes det å være fanger de veldig, veldig lave enden i stedet for de som er involvert i flytte milliarder av dollar ut av Kina, vanligvis ved hjelp av underjordiske banker og pressevisningen kasinoet eller junkets arbeider tett med kasinoer, som åpenbart går veldig store pengesummer ut av Kina. Så poenget er ikke at loven ikke er en god en, er poenget virkelig "er de riktige personene blir målrettet"?

    MCCARTHY: selvfølgelig du sier det er ikke så mye et spørsmål om hvorvidt loven er bra, og selvfølgelig det bare har vært i ett år nå. Men hvorf

    VICKERS: Vel, jeg tror også man trenger å se at det er en gjeldende paranoia i verden over hvitvasking. Til mitt sinn bør hvitvasking av penger i dens reélle forstand være utbyttet av kriminalitet, enten det er narkotika, barneprostitusjon eller andre avskyelig forbrytelser som målet vil være å fange opp utbyttet av de. Det er slags morphed i verden i krigen mot terror, og nå i skatteunndragelse, i en slags generell angrep på offshore penger. Det interessante tingen om begge disse to tilfellene er at vi ikke faktisk se hva disse midlene var. Så det er vanskelig å fortelle om folk kommer i fengsel for å håndtere utbyttet av narkotika, eller om dette er mer av en valuta, folk bevegelige pengesummer for å beseire valuta forskrifter fra innsiden Kina, og jeg tror det er et problem.

    MCCARTHY: Og åpenbart det angår deg langt mer hvis det kommer fra utbyttet av kriminalitet som narkotika og ulovlig gambling, enn hvis det er rett og slett gå utenom valuta forskrifter?

    VICKERS: høyre. Men prosecuting folk uten referanse til hvor den kom fra er til meg fra en politikk synspunkt, og fra et juridisk ståsted, ganske irrelevant. Målet er å målrette den primære organisert kriminalitet tall eller korrupte tjenestemenn hvis pengene er i bevegelse. Og selvfølgelig hvis folk konspirerer for å hjelpe dem i det, så de er skyldig i en straffbar handling også. Men bare rettsforfølge svært lave enden cogs i etableringen er ikke virkelig hjelper noen.

    MCCARTHY: En av de flotte funksjonene i disse sakene som har blitt oppdaget er at disse store transaksjoner gikk usett for så lenge. Hva skal det fortelle deg om Hong Kongs banksystemet? Hvorfor var ikke dette plukket opp før?

    VICKERS: Hong Kong har en verdensklasse banksystemet, spørsmålet er om disse transaksjonene selv er utbyttet av kriminalitet. Også hva jeg mistenker er der var flere hundre dersom ikke tusenvis av svært små transaksjoner, sannsynligvis beregnet ikke for å trekke oppmerksomheten. Så jeg tror vil lærdommen fra dette fra bankens synspunkt være å se på det totale antallet transaksjoner, i motsetning til personlige transaksjoner, som er nok der de falt ned her.

    MCCARTHY: En av de som kanskje ikke kunne beskrives som liten yngel er Carson Yeung, som er en tycoon og eieren av engelsk fotballklubben, Birmingham City. Han vil gå på trial senere denne måneden. Er det et positivt tegn på at noen av de mer complicit tallene blir målrettet?

    VICKERS: Vel, jeg kan ikke kommentere noen gitt enkelt sak, spesielt hvis det ikke har gått til retten ennå. Men egentlig ikke, det er det eneste tilfellet jeg har sett, ok selv om den nye lovens bare vært i for et år, men gjør bjørnen i tankene Hong Kong har fikk en veldig sterk og robust juridiske systemet allerede som er målgruppe for mange år narkotikahandel. En av de store problemene er Macau og de pressevisningen operatørene som opererer fra Macau. I fjor $39 milliarder US offisielt ble satset i Macau ifølge Macau regjeringen statistikk. Våre opplysninger antyder at det faktiske antallet gamblet kan ha vært fem eller seks ganger at dette er en enorm mengde penger og at pengene er forlate Kina gjennom upassende eller ulovlig kanaler. Det er faktisk et interessant område, rettet mot disse slags mennesker i stedet for en 61 år gammel analfabeter husmor og en 19 år gammel i hovedsak runner, jeg tror vil være der vi skal flytte.

    MCCARTHY: Er dette til syvende og sist en svikt i politi, en unnlatelse av å riktig identifisere og undersøke kjeder av disse transaksjonene?

    VICKERS: Vel, Hong Kong er en ledig port åpenbart. Den virkelige fiaskoen må ligge på fastlandet. Jeg mener det er pengene som er spennende gjennom upassende kanaler. Hong Kong er en fri by, er den frieste byen i verden, det er den beste byen sannsynligvis for å basere en bedrift - beskatning er lav, regulering er lav, er det effektivt, det er en sterk rettssikkerhet. Når jeg tenker bare i tilknytning til rettet mot triads og organisert kriminalitet og utbyttet av slike, rettsforfølge den nedre enden, rettsforfølge løperne er virkelig, som fikk ganske villmann fengsel setninger, ti år eller ni år, ganske betydelig, for det er tydeligvis veldig veldig lave enden personer i et mye større penger system. Hong kong Cruse Associates Financial Reviews

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel

Our high quality of personal service is our pride here in Cruse and Associates. Our firm is a dynamic and well -recognized through our group .

Join This Group

Cruse and Associates Accounting(CAA)

United Kingdom

Contact Cruse and Associates Accounting(CAA)

Moderator: Rose Lawrence