Start your own group! All DESIGN 21 members have the ability to create organizations.

Create A Group
BP Holdings Barcelona-JY

BP Holdings Barcelona-JY

Community

1 Supporter

  • Swiss-HSBC Holdings, rahaa varat tilkkutäkki - spain bp holdings madrid reviews

    Community, Communication Design

    http://www.bloomberg.com/news/2013-04-16/swiss-hsbc-holdings-money-funds-patchwork-compliance.html

    HSBC Holdings Plc (HSBA) n sveitsiläinen yksityinen pankki oli "avoin ovi" rahanpesun ja terrorismin rahoituksen koska johtajat laiminlöivät valvontaa, sanoi Herve Falciani, entinen ohjelmisto teknikko syytetään varastaa tietoja. Falciani tehdyt huomautukset eilen, kun Espanjan syyttäjä kysyi, oliko HSBC: n Genevessä toimiva yksikkö pöytäkirjat rahanpesun tai terrorismin rahoituksen valvontaa. "Pankki näin häpeällistä toimia," hän sanoi. Falciani esiintyy kansallisen tuomioistuimen Madridissa taistelemaan luovutuspyynnön Sveitsin viranomaiset. HSBC, Euroopan suurin pankki markkina-arvo on sanonut, sai tietää 2008 Falciani oli varastettu lisätietoja 24000 tilejä oma pankista Genevessä. Falciani yhteistyössä Ranskan tutkijat, jotka käyttivät tiedot etsiä petoksentekijöistä ja samaa tietoa Italian, Espanjan ja Britannian syyttäjät. Espanjan syyttäjäviranomaisen vastustavat Sveitsin luovutuspyynnön, koska Falciani n toimet eivät ole rikos Espanjassa, sanoi syyttäjä Dolores Delgado. "Emme ole voinut valvoa lausuntoja, jotka tänään esitettiin," David Bruegger, HSBC: n yksityinen pankki, Zürich-pohjainen tiedottaja sanoi sähköpostitse ilmoitus tänään. "Kuten luovutuspyynnön päässä Sveitsin liittovaltion syyttäjä, HSBC ei osallistu tämä ja emme siis ota kantaa." Espanjan kansallinen tuomioistuin päättää, onko Espanjan hallituksella on oikeus luovuttaa Falciani ja päätös luovutetaan hallitukselle, tuomioistuimen tiedottaja sanoi.

    Tietosuojasäännösten noudattamisesta

    Sääntelyviranomaisten pyrkii poistamaan ristiriidat, jotka ovat johtaneet manipulointi benchmark lainakorot tutkinta Libor on edelleen ympäri maailmaa. US Commodity Futures Trading Commission puheenjohtaja Gary Gensler ja UK rahoituksen suorittaa viranomaisen toimitusjohtaja Martin Wheatley paneeli antaa raportin, kun tänään suositusluonnoksia edullisin asetusten ja mitä valvonta sääntelyviranomaisilla. Paneeli tutkii miten kriteerit voidaan vahvistaa tutkittua Yhdysvalloissa ja Britanniassa sääntelyviranomaisten paljastui laaja yritykset pankkien manipuloida Libor. Royal Bank of Scotland Group Plc, UBS AG ja Barclays Plc on saanut sakot noin 2,5 miljardia dollaria, ja ainakin tusina yritykset ole tutkimuksen kohteena. Kansainvälisen organisaation ja arvopaperien palkkioita, jotka myöntää mietinnössä keskitytään yleisperiaatteita kuin erityissäännöt ehdotusluonnosten mukaan kaksi ihmistä perehtynyt prosessi, joka kieltäytyi nimeksi, koska mietinnössä ei ole julkaistu. Raportin julkaisemisen jälkeen IOSCON pyrkii teollisuuden näkemyksiä suunnitelmat ennen antamista lopullisen standardien tänä vuonna. Madridissa sijaitsevan IOSCO, joka edustaa sääntelyviranomaisten yli 100 maassa, vastasi interbank rate-skandaalin viime vuonna ilmoittamalla työryhmän, joka tarkastelee vertailukohtia eri taloudellisten alojen.

Leave a Response

Fields marked * are required


No file selected (must be a .jpg, .png or .gif image file)


Once published, you will have 15 minutes to edit this response.

Cancel

BP HOLDINGS is aware that having the right information is a key point when giving advisory services to clients.

Join This Group

BP Holdings Barcelona-JY

United Kingdom

Contact BP Holdings Barcelona-JY

Moderator: jy williams