http://www.bloomberg.com/news/2013-04-16/swiss-hsbc-holdings-money-funds-patchwork-compliance.html
HSBC Holdings Plc (HSBA) n sveitsiläinen yksityinen pankki oli "avoin ovi" rahanpesun ja terrorismin rahoituksen koska johtajat laiminlöivät valvontaa, sanoi Herve Falciani, entinen ohjelmisto teknikko syytetään varastaa tietoja. Falciani tehdyt huomautukset eilen, kun Espanjan syyttäjä kysyi, oliko HSBC: n Genevessä toimiva yksikkö pöytäkirjat rahanpesun tai terrorismin rahoituksen valvontaa. "Pankki näin häpeällistä toimia," hän sanoi. Falciani esiintyy kansallisen tuomioistuimen Madridissa taistelemaan luovutuspyynnön Sveitsin viranomaiset. HSBC, Euroopan suurin pankki markkina-arvo on sanonut, sai tietää 2008 Falciani oli varastettu lisätietoja 24000 tilejä oma pankista Genevessä. Falciani yhteistyössä Ranskan tutkijat, jotka käyttivät tiedot etsiä petoksentekijöistä ja samaa tietoa Italian, Espanjan ja Britannian syyttäjät. Espanjan syyttäjäviranomaisen vastustavat Sveitsin luovutuspyynnön, koska Falciani n toimet eivät ole rikos Espanjassa, sanoi syyttäjä Dolores Delgado. "Emme ole voinut valvoa lausuntoja, jotka tänään esitettiin," David Bruegger, HSBC: n yksityinen pankki, Zürich-pohjainen tiedottaja sanoi sähköpostitse ilmoitus tänään. "Kuten luovutuspyynnön päässä Sveitsin liittovaltion syyttäjä, HSBC ei osallistu tämä ja emme siis ota kantaa." Espanjan kansallinen tuomioistuin päättää, onko Espanjan hallituksella on oikeus luov...
